Вернули $25 000 у мошеннического брокера.

Наш клиент вложил $25 000 в платформу, которая обещала высокий доход и профессиональное сопровождение трейдинга. Первые несколько сделок были успешными, и он смог вывести небольшую сумму, что укрепило доверие к компании. Однако спустя месяц брокер начал требовать дополнительные «гарантийные депозиты» и «страховые взносы», а затем заблокировал аккаунт.

Мы провели детальный анализ компании, собрали доказательства мошенничества и составили аргументированное заявление для банка. Дополнительно подали жалобы в финансовые регуляторы и правоохранительные органы. В результате банк одобрил чаржбек, и клиент вернул свои $25 000 в течение 3 месяцев.

Стадии изучения дела

Сбор анализа.

На начальном этапе нашей работы мы провели детальный анализ ситуации клиента. Было важно собрать всю возможную информацию о брокере, транзакциях и условиях сотрудничества.

Что мы сделали:

Изучили официальные данные компании: юридическую регистрацию, лицензию, контактные данные.
Проанализировали договор, оферту и условия предоставления услуг.
Собрали доказательства: платежные документы, выписки по операциям, историю переписки с представителями брокера.
Проверили отзывы и жалобы на данного брокера в открытых источниках, а также запросили информацию у наших партнеров, работающих в сфере финансовой безопасности.

На этом этапе стало очевидно, что платформа не имеет лицензии, использует схему псевдоинвестиций и уже фигурирует в списках сомнительных компаний. Это подтвердило подозрения в мошенничестве и позволило перейти к следующему шагу — расследованию.

Расследование и подготовка заявления.

После сбора анализа мы начали активное расследование и подготовку документации для инициирования процедуры возврата средств.

Какие шаги предприняли:

Подготовили аргументированное заявление для банка с детальным описанием мошеннической схемы.
Приложили доказательства: переписку клиента с брокером, платежные документы, скриншоты операций и отзывы других пострадавших.
Подали жалобы в финансовые регуляторы и правоохранительные органы, что усилило позицию клиента.
Провели переговоры с банком, объяснив ситуацию и убедив их в необходимости инициировать процедуру чаржбека.

Результат.

В результате проведенной работы банк признал транзакции спорными и принял решение о возврате средств. Клиент получил свои $25 000 обратно в течение 3 месяцев.

Вывод: Этот кейс показал, что даже в сложных ситуациях можно добиться возврата средств, если правильно собрать доказательства, грамотно аргументировать позицию и действовать в рамках законных процедур. Мы продолжаем помогать клиентам бороться с финансовым мошенничеством и защищать их интересы.